Một trong những vụ tranh chấp pháp lý lớn nhất liên quan đến crypto tại Anh đang nóng lên, khi các nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa đảo trong vụ án của Zhimin Qian yêu cầu High Court of Justice bác bỏ kế hoạch bồi thường liên quan đến 61.000 Bitcoin bị tịch thu.
Các nạn nhân cho rằng đề xuất bồi thường hiện tại của Anh – thông qua một cơ chế đền bù tại Trung Quốc – có thể khiến họ mất quyền hưởng lợi từ mức tăng giá khổng lồ của số Bitcoin này. Kể từ khi bị tịch thu trong một cuộc điều tra rửa tiền tại London, lượng BTC nói trên đã tăng giá mạnh và hiện được ước tính trị giá khoảng 3,2 tỷ bảng Anh (tương đương 4,3 tỷ USD).
Theo tài liệu tòa án được tờ Financial Times trích dẫn, các nhóm đại diện nạn nhân đang tìm cách thu hồi phần tài sản liên quan đến số tiền mã hóa bị cảnh sát London tịch thu. Hãng luật Candey – đại diện cho khoảng 5.700 nạn nhân – cho rằng cơ chế bồi thường được đề xuất không đảm bảo sự hoàn trả công bằng cho những người bị thiệt hại.
Vụ lừa đảo này được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc. Đường dây hoạt động từ 2014 đến 2017, trước khi số tiền chiếm đoạt được chuyển đổi sang Bitcoin và chuyển ra nước ngoài.
Tranh cãi pháp lý quanh “kho BTC tỷ đô”
Các công tố viên tại Anh cho rằng một số yêu cầu pháp lý có thể cho phép một nhóm nhỏ nạn nhân và các quỹ tài trợ kiện tụng nhận được số tiền vượt quá thiệt hại thực tế.
Luật sư Martin Evans KC, đại diện cho Crown Prosecution Service, cảnh báo rằng các yêu cầu này có nguy cơ chỉ mang lại lợi ích cho “một nhóm nhỏ nạn nhân và các nhà tài trợ kiện tụng”, trong khi những nạn nhân khác và nhà nước có thể bị loại khỏi quá trình phân chia.
Trong khi đó, phía Candey khẳng định con đường tòa án là cơ hội tốt nhất để các nạn nhân giành lại tiền, đồng thời cho biết phí pháp lý của hãng được giới hạn ở mức 18% số tiền thu hồi.
Một phiên điều trần sơ bộ dự kiến diễn ra vào tháng 7, nhằm xác định liệu luật Anh hay luật Trung Quốc sẽ được áp dụng cho các yêu cầu liên quan đến số Bitcoin bị tịch thu. Tòa án cũng đặt hạn chót ngày 22/5 cho các đơn yêu cầu thu hồi tài sản.
Từ vụ mua biệt thự bằng Bitcoin đến cuộc đột kích lịch sử
Kho Bitcoin khổng lồ này được chính quyền Anh thu giữ trong cuộc đột kích năm 2018 vào một bất động sản tại London liên quan đến Jian Wen – người sau đó bị kết tội rửa tiền.
Jian Wen từng gây chú ý khi cố gắng mua một biệt thự hạng sang tại London bằng Bitcoin, nhưng không thể giải thích nguồn gốc của số tiền.
Hình ảnh bất động sản mà Wen đã cố gắng mua bằng tiền mã hóa. Nguồn: Sky News.
Trong khi đó, kẻ chủ mưu của đường dây lừa đảo, Zhimin Qian, đã bị tòa án Anh tuyên án hơn 11 năm tù vào tháng 11/2025.
Đến năm 2024, các nạn nhân đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Trung Quốc để thu hồi số Bitcoin bị tịch thu. Kho BTC này cũng thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách tại Anh, khi có báo cáo cho thấy chính phủ đang xem xét cách thức và thời điểm bán lượng crypto bị thu giữ.
Crypto, pháp lý và bài toán lợi nhuận
Vụ việc đang trở thành một tiền lệ quan trọng trong lĩnh vực pháp lý crypto. Không giống tài sản truyền thống, giá trị của tài sản kỹ thuật số như Bitcoin có thể tăng mạnh trong thời gian từ lúc bị tịch thu cho đến khi được hoàn trả.
Với 61.000 BTC đang nằm trong tay nhà chức trách, câu hỏi lớn đặt ra là: ai sẽ được hưởng phần lợi nhuận hàng tỷ đô từ sự tăng giá của Bitcoin – nạn nhân hay chính phủ? 🚀
