Một trong những “chợ bảo chứng” crypto ngầm lớn nhất thế giới – Xinbi – đang trở thành tâm điểm của chiến dịch trấn áp quy mô lớn từ chính phủ Anh, khi dòng tiền phi pháp qua nền tảng này được ước tính vượt 19,9 tỷ USD trong giai đoạn 2021–2025.
Theo tuyên bố từ UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Xinbi không chỉ cung cấp dịch vụ crypto mà còn vận hành cả một hệ sinh thái hỗ trợ lừa đảo: từ công cụ scam, dịch vụ thanh toán cho đến các hạ tầng phục vụ tội phạm mạng. Nền tảng này được cho là đóng vai trò trung tâm trong các “scam center” hoạt động dày đặc tại Đông Nam Á.
“Các biện pháp trừng phạt sẽ cô lập Xinbi khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp, làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng gửi và nhận giao dịch tiền mã hóa,” FCDO nhấn mạnh.
Nguồn: Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (Anh)
Tách bạch crypto “sạch” và “bẩn”: tín hiệu tích cực cho ngành
Điểm đáng chú ý trong động thái lần này là cách chính phủ Anh không đánh đồng toàn bộ crypto với hoạt động phi pháp. Thay vào đó, họ nhấn mạnh sự tồn tại của hai hệ sinh thái song song: hợp pháp và bất hợp pháp.
Đây được xem là một bước tiến quan trọng giúp cải thiện hình ảnh ngành crypto – vốn lâu nay thường bị gắn mác là “thiên đường rửa tiền”.
Cú đánh trực diện vào hạ tầng tài chính của tội phạm
Theo lệnh trừng phạt:
Mọi tài sản liên quan đến Xinbi tại Anh sẽ bị đóng băng
Nền tảng bị cắt khỏi hệ thống tài chính, thương mại và di chuyển
Các tổ chức và cá nhân tại Anh bị cấm cung cấp dịch vụ, đầu tư hoặc hỗ trợ tài chính
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Xinbi có mối liên kết sâu rộng với nhiều dịch vụ phi pháp khác, tạo thành một mạng lưới ngầm phức tạp.
Lộ diện các mắt xích quan trọng
Chiến dịch cũng nhắm đến các cá nhân chủ chốt, bao gồm:
Thet Li – người bị cáo buộc điều hành mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group, tổ chức liên quan đến nhiều vụ lừa đảo crypto quy mô lớn
Hu Xiaowei – có liên hệ với khu phức hợp lừa đảo #8 Park
Theo Chainalysis, các lệnh trừng phạt lần này tập trung vào “on-ramp” và “off-ramp” – những điểm trung chuyển giúp biến crypto thành tiền thật và ngược lại – vốn là mắt xích then chốt trong các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.
Crypto có thực sự là “vùng trũng tội phạm”?
Dù bị soi xét gắt gao, dữ liệu cho thấy crypto không phải là thủ phạm chính:
Financial Action Task Force ước tính 2–5% GDP toàn cầu bị rửa qua hệ thống tài chính truyền thống
Trong khi đó, Chainalysis cho rằng <1% giao dịch crypto liên quan đến hoạt động phi pháp
Nói cách khác, blockchain minh bạch có thể đang trở thành công cụ truy vết hiệu quả hơn so với hệ thống tài chính truyền thống.
Mỹ cũng nhập cuộc
Không chỉ Anh, US Department of the Treasury gần đây cũng gia tăng áp lực, trừng phạt:
6 cá nhân
2 tổ chức
liên quan đến một mạng lưới lừa đảo lao động IT do North Korea đứng sau – một “tay chơi” quen mặt trong các chiến dịch tấn công vào ngành crypto.
Góc nhìn thị trường
Động thái của Anh có thể là tín hiệu cho một xu hướng lớn hơn: 👉 Regulation đang chuyển từ “đàn áp toàn diện” sang “định danh và loại bỏ phần xấu”.
Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể:
Tăng độ tin cậy cho crypto trong mắt tổ chức tài chính
Thúc đẩy dòng tiền “clean capital” quay trở lại thị trường
Đồng thời khiến các hệ sinh thái ngầm ngày càng khó tồn tại
