Vừa rồi, chính phủ Anh đã tung đòn mạnh nhắm vào Xinbi, một marketplace crypto nói tiếng Trung trị giá khoảng 20 tỷ USD, với các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm cắt hoàn toàn quyền truy cập của nền tảng này vào hệ sinh thái crypto hợp pháp.
Theo FCDO (Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung & Phát triển Anh), Xinbi đang cung cấp dịch vụ crypto, công cụ hỗ trợ lừa đảo và các dịch vụ bất hợp pháp khác, đồng thời là trung tâm kết nối các scam hubs tại Đông Nam Á.
“Các biện pháp trừng phạt sẽ cô lập Xinbi khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp, làm gián đoạn mạnh mẽ hoạt động của nền tảng này, ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận giao dịch crypto,” tuyên bố từ FCDO nêu rõ.
🕵️♂️ Con số & tác động
$19,9 tỷ – Ước tính khối lượng giao dịch bất hợp pháp Xinbi xử lý trong giai đoạn 2021–2025 (Chainalysis).
Xinbi kết nối với hàng loạt dịch vụ bất hợp pháp khác, trở thành mạng lưới scam xuyên biên giới.
Tất cả tài sản liên quan đến Xinbi tại Anh sẽ bị đóng băng, và các công ty, ngân hàng, cá nhân không được phép cung cấp dịch vụ, hàng hóa, khoản vay hay đầu tư liên quan.
Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Thet Li – quản lý mạng tài chính quốc tế của Prince Group (Campuchia), cùng Hu Xiaowei và #8 Park, liên quan đến các scam compound.
🌐 Crypto vs. Scam Ecosystem
Chainalysis nhận định các biện pháp nhắm vào on/off-ramps của mạng lưới scam, vốn khai thác tính biên giới mở, tốc độ cao của blockchain.
So với tài chính truyền thống, blockchain thực sự ít bị rửa tiền hơn: FATF ước tính 2–5% GDP toàn cầu bị rửa qua hệ thống tài chính truyền thống, trong khi crypto dưới 1% giao dịch liên quan bất hợp pháp.
“Bằng việc blacklisting Xinbi, FCDO đang tấn công trực diện các marketplace thương mại tiếp sức cho scam operators với dịch vụ thanh toán và marketing,” Chainalysis nhấn mạnh.
🔥 Xu hướng toàn cầu
Mỹ cũng đang tăng cường trừng phạt các hoạt động crypto phi pháp.
Tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể liên quan đến một scheme lừa đảo IT do Bắc Hàn tổ chức, nhắm thẳng vào crypto như một “đường ống tiền phi pháp quốc tế”.
➡️ Dường như các cơ quan nhà nước đang chia tách rõ ràng hệ sinh thái crypto hợp pháp và phi pháp, mở ra hướng đi tích cực cho reputation của ngành crypto trên toàn cầu.
